Prvi postopek temelji na prijavi državnega organa iz leta 2024. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi več zastopnikov slovenskih gospodarskih družb v poslovnih knjigah prikazovalo račune tujih družb za domnevne gradbene in druge storitve, za katere je bilo v davčnih postopkih ugotovljeno, da niso bile opravljene. Na podlagi takšnih računov naj bi osumljeni dvigovali gotovino z računov domačih in tujih družb, ki so jih obvladovali prek navideznih direktorjev, ter uveljavljali neupravičene stroške. Med letoma 2020 in 2022 naj bi si pridobili približno sedem milijonov evrov protipravne koristi. Postopek poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi zaradi suma zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Usmerja ga Specializirano državno tožilstvo.
Drugi postopek se je začel februarja letos po prijavi v zvezi z nakazilom okoli 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na račun slovenske pravne osebe. Večina sredstev je bila nato prenakazana na več računov v Sloveniji in tujini. Osumljeni naj bi nakazila utemeljevali z investicijami v tujini, pri čemer obstaja sum, da je šlo za prikrivanje dejanskega namena in goljufijo na škodo tuje družbe. S prenakazili naj bi skušali prikriti izvor denarja. Postopek poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so državljani Slovenije. Usmerja ga Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
Ker se v obeh postopkih pojavljajo iste osebe, so kriminalisti na podlagi sodnih odredb na območju Policijske uprave Maribor izvedli 14 hišnih preiskav stanovanj, poslovnih prostorov in vozil ter opravili več drugih procesnih dejanj. Pridržanih je bilo osem oseb, pridržanja pa so bila odpravljena, ko so prenehali razlogi zanje.
Za kazniva dejanja zlorabe položaja, davčne zatajitve in goljufije je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja pa do osem let zapora in denarna kazen.