Po pojasnilih vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanka Vidoviča so policisti o sumih obveščeni že poleti lani. Banka je nato izvedla interno preiskavo, ki je potrdila sume nepravilnosti, policija pa je uvedla predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo.
V torek so opravili 17 hišnih preiskav na različnih lokacijah, kjer so iskali dokaze o kaznivih dejanjih nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril ter pranja denarja. Zasegli so poslovno dokumentacijo, elektronske naprave, gotovino in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot 500.000 evrov. Ena oseba je bila pridržana, a nato izpuščena.
Po poročanju časnika Večer naj bi šlo za uslužbenca poslovalnice OTP banke na Ptuju. Policisti bodo po končanem zbiranju obvestil podali kazensko ovadbo zoper 16 fizičnih oseb. V OTP banki so potrdili sodelovanje s pristojnimi organi in poudarili, da preiskava ni usmerjena proti banki kot pravni osebi. Dodali so, da poslujejo skladno z zakonodajo in etičnimi standardi.
Zakon za obravnavana kazniva dejanja predvideva zaporne kazni do šest let oziroma do pet let za pranje denarja.