Obsežna kriminalistična preiskava razkrila gospodarsko kriminaliteto v višini več kot 2 milijona evrov
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili obsežno preiskavo s področja gospodarske kriminalitete, ki je razkrila organizirano mrežo domačih in tujih gospodarskih združb. Preiskava je privedla do kazenske ovadbe za 18 kaznivih dejanj, med njimi zlorabo položaja, davčno zatajitev, pranje denarja in ponarejanje listin. Osumljeni naj bi z nezakonitimi dejavnostmi pridobili več kot 2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Prvotni sum so zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), ki so nato o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste. Predkazenski postopek, ki se je začel jeseni 2022 in ga je vodilo Specializirano državno tožilstvo, je zaradi kompleksnosti zahteval sodelovanje kriminalistov iz Celja, Ljubljane, Maribora in Novega mesta ter predstavnikov FURS in drugih institucij.
Preiskava je razkrila prepleteno mrežo več kot 15 gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije, ki so med letoma 2018 in 2021 izvajale nelogične finančne transakcije, izdajale lažne račune ter prikazovale navidezne denarne tokove. S temi dejanji so osumljenci od FURS nezakonito zahtevali vračilo izstopnega DDV.
Kazenska ovadba je bila podana zoper dve pravni in 11 fizičnih oseb, med njimi tudi štiri tujce. Večina pravnih oseb, vpletenih v nezakonite dejavnosti, je bila pred vložitvijo ovadbe že izbrisana iz poslovnega registra Slovenije. Osumljencem za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (KZ-1) grozijo zaporne kazni do osem let za zlorabo položaja in davčno zatajitev, do pet let za pranje denarja ter do dve leti za ponarejanje poslovnih listin.
Kriminalisti poudarjajo, da so s preiskavo razkrili sofisticiran način izvajanja gospodarskih kaznivih dejanj, katerih posledice segajo preko meja Slovenije. Preiskava predstavlja pomemben korak v boju proti gospodarski kriminaliteti in zaščiti državnega proračuna.
